Príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa podarilo pod krycím názvom „Účtovníčka“ zaistiť materiály, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu vo výške najmenej 2,6 milióna eur.
Informovala o tom finančná správa aj na svojom facebookovom profile. Vyšetrovanému prípadu dozoruje Európska prokuratúra.
Vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku kancelárskych priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno.
Dokopy zaistili 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri tablety, notebook, úložný disk a platobnú kartu. Okrem toho aj písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou.
V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede zaistili účtovníctvo a úložné zariadenia spoločností, ktoré sa zapájali do trestnej činnosti. Taktiež sa podarilo príslušníkom KÚFS zaistiť dokument, na ktorom boli ručne písané poznámky s prístupovými údajmi k bankovým účtom spoločností.
Vo vyšetrovanom prípade figuruje „účtovníčka“, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny. Zaplatili za neho viacerými platbami na účty vedené v čínskych bankách.
Štatutárny zástupca firiem vypovedal, že vyšetrovaná účtovníčka mu mala zadávať pokyny, za čo mal dostať odmenu 1 000 eur mesačne. Následne pod jeho identifikačným číslom spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo.
Podozrivé sú viaceré osoby, a to zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou a zo zločinu krátenia dane a poistného.
Škodu predbežne vyčíslili na 2,6 milióna eur a v prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.
