Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) minulý týždeň v rámci veľkej akcie v okresoch Trenčín a Žilina zadržali 16 osôb, obvinenia vyšetrovateľ vzniesol voči 19 osobám. Príslušníci NAKA vykonali 7 domových prehliadok a 6 prehliadok iných priestorov.
Ako informovala vedúca Odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR Andrea Dobiášová, vyšetrovateľ ich obvinil „z trestných činov založenia a zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, skrátenia dane a poistného, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.“
Štát mali obvinení ukrátiť nelegálnou činnosťou o 1 640 095 eur, ktoré mali vyplatiť prostredníctvom DPH. K tomu nedošlo, keďže obvinení mali vytvárať účelové faktúry, ktorými si znížili povinnosť platiť DPH. Ich činnosť mala spočívať v zabezpečení rôznych obchodných spoločností, a to aj takým spôsobom, že do nich zapísali neexistujúce fyzické osoby zo zahraničia.
„Na tie si podvodným spôsobom mali vybaviť zaručené elektronické podpisy, a tak komunikovať so štátnymi úradmi. Mali vyhotoviť na tieto osoby splnomocnenia s falošnými osvedčeniami o pravosti podpisov a dokonca ich mali opatriť falošnými úradnými pečiatkami notárov,“ dodala Dobiášová.
Pri domovej prehliadke hlavy skupiny Petra B. policajti zaistili počítače, dátové nosiče, otlačky pečiatok rôznych spoločností, čítačky kariet, bankomatové karty k rôznym účtom, šperky, ale aj zbrane. U ostatných zadržaných našli listinné dokumenty či techniku.
V prípade dokázania viny obvineným hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov, do väzby už súd poslal osem z nich.
