V Spojených štátoch zatkli a obvinili ruského občana známeho pod prezývkou Gandalf. Čelil obvineniam z prania špinavých peňazí prostredníctvom burzy kryptomien.
Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva spravodlivosti informovala, že 40-ročného Rusa Anatolija Legkodymova zadržali začiatkom tohto týždňa v Miami na Floride pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Legkodymovom založená burza kryptomien Bitzlato údajne maskovala výnosy z nelegálnych hazardných hier a obchodovania s drogami v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov (asi 645,81 miliónov eur).
Bitzlato, registrovaná v Hongkongu, bola dôležitým „finančným zdrojom“ pre dark webový trh Hydra. Ide o najväčšie a najdlhšie fungujúce trhovisko tohto druhu. Uviedla to na tlačovej konferencii vo Washingtone námestníčka generálneho prokurátora USA Lisa Monacová.
Podľa vyhlásenia ministerstva spravodlivosti USA Bitzlato spracovávalo nelegálne finančné prostriedky. Vrátane miliónov dolárov získaných napríklad aj z výkupného za počítačové útoky.
Štyridsaťročný Legkodymov, ktorý žije v čínskom meste Šen-čen a v Rusku, podľa USA v internej komunikácii napísal, že používatelia Bitzlata sú „známi ako podvodníci“.
Bitzlato ako útočisko pre zločincov
„Či už porušujete naše zákony z Číny alebo Európy, alebo zneužívate náš finančný systém niekde z tropického ostrova, môžete očakávať, že sa za svoje zločiny budete zodpovedať v súdnej sieni Spojených štátov,“ povedala Monacová v zjavnej narážke na aktivity spoluzakladateľa FTX Sama Bankmana-Frieda.
Tým, že Bitzlato umožňovalo používateľom otvárať účty si s poskytnutím minimálnych informácií o sebe, „stalo sa bezpečným útočiskom pre zločincov.“ Povedal to prokurátor z Brooklynu v štáte New York, ktorý vedie v tomto prípade stíhanie.
Na dark webe sa obchoduje s nezákonným tovarom a službami. USA sa snažia zintenzívniť pátranie po osobách podozrivých z trestnej činnosti v digitálnom priestore.
