Americké ministerstvo spravodlivosti zintenzívnilo vyšetrovanie dvoch veľkých švajčiarskych bánk, Credit Suisse Group a UBS Group AG, pre podozrenia z porušenia legislatívy, ktoré umožnilo ruským klientom vyhnúť sa sankciám. Referuje o tom web epravda.com.ua.
„To, čo sa začalo ako séria predvolaní zaslaných niekoľkým bankám začiatkom tohto roka, sa zmenilo na rozsiahle vyšetrovanie,“ uviedli nemenované zdroje. Vyšetrovanie je však stále v počiatočnom štádiu a môže, ale nemusí dospieť k obvineniu.
Americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo o informácie o tom, ako banky za ostatných niekoľko rokov nakladali s účtami sankcionovaných zákazníkov, ale zatiaľ nepožiadalo o rozhovory s vedúcimi pracovníkmi alebo zamestnancami, uviedol jeden zo zdrojov.
